证券代码：002988 证券简称：豪好意思新材 公告编号：2026-010
债券代码：127053 债券简称：豪好意思转债
广东豪好意思新材股份有限公司
对于不提前赎回“豪好意思转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容果然、准确和齐备，不存在职何造作
记录、误导性述说概况要紧遗漏。
相配辅导：
下简称“豪好意思新材”或“公司”）股票已空闲任何畅达三十个来往日中至少十五
个来往日的收盘价钱不低于“豪好意思转债”当期转股价17.23元/股的130%（即22.40
元/股）。凭证《广东豪好意思新材股份有限公司公开刊行可改造公司债券召募说明
书》（以下简称《召募说明书》）的关联规章，触发了“豪好意思转债”赎回条件。
不提前赎回“豪好意思转债”的议案》，董事会开心暂不诓骗“豪好意思转债”的提前赎
回权益，并自本次董事会审议通事后三个月内（2026年1月30日至2026年4月29
日）均不诓骗提前赎回权。以2026年4月29日后首个来往日起再行筹商，若“豪
好意思转债”再次触发有条件赎回条件，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行
使“豪好意思转债”的提前赎回权益。
一、“豪好意思转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管束委员会《对于核准广东豪好意思新材股份有限公司公开发
行可改造公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月
除各项刊行用度（不含税）后的内容召募资金净额为81,316.57万元。容诚管帐师
事务所（止境鄙俚联合）已对公司本次刊行可转债召募资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资论说》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196号文开心，
公司刊行的82,400万元可转债于2022年3月4日起在深交所挂牌来往，债券简称
“豪好意思转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
凭证关联规章和《召募说明书》的关联条件商定，本次刊行的可转债转股
期自可转债刊行终了之日（2022年1月28日）起满六个月后的第一个来往日（2022
年7月28日）起至可转债到期日（2028年1月23日）止。
（四）可转债转股价钱治疗情况
公司本次刊行可转债的启动转股价钱为21.51元/股，经治疗后的最新转股价
格为17.23元/股。转股价钱治疗情况如下：
元/股，凭证可改造公司债券转股价钱治疗的关联条件规章，豪好意思转债的转股价
格由底本的21.51元/股治疗为21.29元/股，治疗后的转股价钱自2022年5月9日（除
权除息日）起获胜。详见公司于2022年4月28日涌现的《对于“豪好意思转债”转股
价钱治疗的公告》（公告编号：2022-038）。
开2022年度鼓动大会，审议通过了《对于董事会薄情向下修正豪好意思转债转股价钱
的议案》，开心董事会向下修正“豪好意思转债”转股价钱的薄情；2023年5月12日
召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“豪好意思转债”转股
价钱的议案》，开心将“豪好意思转债”的转股价钱由底本的21.29元/股向下修正为
（公告编号：2023-059）。
会议和2024年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于2024年半年度利润分配预
案》，豪好意思转债的转股价钱由17.97元/股治疗为17.73元/股，治疗后的转股价钱自
因权益分拨治疗“豪好意思转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-069）。
会议和2024年度鼓动大会，审议通过了《对于2024年度利润分配预案的议案》，
豪好意思转债的转股价钱由17.73元/股治疗为17.57元/股，治疗后的转股价钱自2025
年5月26日（除权除息日）起获胜。具体见公司2025年5月19日涌现的《对于因权
益分拨治疗“豪好意思转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-047）。
案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以采集竞价来往形式回购公司
部分社会公众股份，用于刊出并减少注册本钱及实行股权激发估计及/或职工捏
股估计，其中70%及以上回购股份将用于刊出并减少注册本钱。具体见公司2025
年4月23日涌现的《回购论评话》（公告编号：2025-037）。
限定2025年9月24日，公司已办理完成公司回购账户股份刊出事宜，共刊出
股份5,158,824股，占刊出前公司总股本的2.02%。本次回购账户部分股份刊出完
成后，凭证公司可转债转股价钱的关联规章，“豪好意思转债”转股价钱由17.57元/
股治疗为17.23元/股。具体见公司2025年9月24日涌现的《对于回购股份刊出完成
治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-086）。
（五）可转债回售情况
公司于2023年3月2日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会
议，于2023年3月20日召开2023年第一次临时鼓动大会、2023年第一次债券捏有
东谈主会议，审议通过了《对于变更部分可转债募投面容召募资金用途的议案》，同
意治疗原召募资金使用估计，不再使用召募资金插足“高端节能系统门窗幕墙生
产基地开导面容”，并将剩余召募资金一齐插足新增的“年产2万吨铝合金型材
及200万套部件深加工期间革新面容”。凭证《召募说明书》的商定，“豪好意思转
债”的附加回售条件获胜。公司2023年4月12日涌现了《对于“豪好意思转债”回售
效用的公告》（公告编号：2023-040），“豪好意思转债”本次回售灵验讲演数目为
公司于2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第
十八次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时鼓动大会、2025年第一次
债券捏有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同
意治疗原召募资金使用估计，不再使用召募资金插足“营销运营中心与信息化建
设面容”，并将剩余召募资金一齐插足新增的“汽车轻量化零部件华东坐褥基地
面容”。凭证《召募说明书》的商定，“豪好意思转债”的附加回售条件获胜。公司
于2025年9月29日涌现了《对于“豪好意思转债”回售效用的公告》（公告编号：
元（含息、税）。
二、“豪好意思转债”赎回条件和触发情况
（一）赎回条件
凭证公司《召募说明书》的规章，“豪好意思转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可改造公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职何畅达三十个来往日中至少十五个来往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可改造公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改造公司债券捏有东谈主捏有的可改造公司债券票面总金额；
i：指可改造公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的来往
日按治疗前的转股价钱和收盘价筹商，治疗后的来往日按治疗后的转股价钱和收
盘价筹商。
（二）本次赎回条件触发情况
自2026年1月9日至2026年1月29日时期，公司股票价钱已空闲在畅达30个交
易日中至少有15个来往日的收盘价钱不低于“豪好意思转债”当期转股价17.23元/股
的130%（即22.40元/股）。凭证《召募说明书》的规章，已触发“豪好意思转债”赎
回条件。
三、不提前赎回的原因及审议次序
前赎回“豪好意思转债”的议案》，凭证当前市集情况及“豪好意思转债”转股情况，为
保护投资者利益，公司董事会决定暂不诓骗“豪好意思转债”的提前赎回权益，并同
意在畴昔三个月内（2026年1月30日至2026年4月29日），“豪好意思转债”赎回条件
触发时均不诓骗提前赎回权。以2026年4月29日后首个来往日起再行筹商，若“豪
好意思转债”再次触发有条件赎回条件，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行
使“豪好意思转债”的提前赎回权益，并实时践诺信息涌现义务。
四、内容限定东谈主、控股鼓动、捏股5%以上鼓动、董事、高等管束东谈主员在赎
回条件空闲前六个月内来往“豪好意思转债”的情况及畴昔六个月内减捏“豪好意思转
债”的估计
管束东谈主员在本次“豪好意思转债”赎回条件空闲前六个月内不存在来往“豪好意思转债”
情况。
以上鼓动、董事、高等管束东谈主员在畴昔六个月内减捏“豪好意思转债”的估计。如未
来上述主体拟减捏“豪好意思转债”，公司将督促其严格按照关联法律法则规章减捏，
并依规践诺信息涌现义务。
五、保荐东谈主见解
经核查，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）合计：
豪好意思新材本次不提前赎回“豪好意思转债”的事项仍是公司董事会审议通过，
践诺了必要的有策动次序，合适《深圳证券来往所股票上市功令》《深圳证券来往
所上市公司自律监管疏导第1号——主板上市公司要领运作》《深圳证券来往所
上市公司自律监管疏导第13号——保荐业务》《深圳证券来往所上市公司自律监
管疏导第15号——可改造公司债券》等联系法律法则及《召募说明书》的商定，
不存在毁伤公司和举座鼓动尤其是中小鼓动利益的情形。
综上，国泰海通证券对公司不提前赎回“豪好意思转债”的事项无异议。
六、备查文献
广东豪好意思新材股份有限公司
董事会
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